本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)江蘇中南建設集團股份有限公司（簡稱“公司”）2020年第九次臨時股東大會審議通過，公司2021年度接受公司控股股東中南城市建設投資有限公司的控股股東中南控股集團有限公司（簡稱“中南控股”）及其關聯(lián)方提供服務、商品等日常關聯(lián)交易授權(quán)額度為 50.19億元，向中南控股及其關聯(lián)方提供工程服務等日常關聯(lián)交易授權(quán)額度為16.32億元。另外接受中南控股在擔保費率不超過1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔保的擔保費額度為1.5億元。

　　2021年1-10月公司接受中南控股及其關聯(lián)方提供服務、商品等日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額為24.70億元，向中南控股及其關聯(lián)方提供工程服務等日常關聯(lián)交易實際發(fā)生金額為11.62億元，未超過授權(quán)額度。中南控股為公司子公司融資提供擔保實際收取的擔保費1,827萬元，也在授權(quán)范圍內(nèi)。

　　基于公司業(yè)務發(fā)展的需要，考慮中南控股及其關聯(lián)方的服務水平和服務價格，公司董事會決議繼續(xù)提請股東大會對2022年與中南控股及其關聯(lián)方日常經(jīng)營性關聯(lián)交易進行授權(quán)。

　　2021年中南控股新設立原材料設備采購的控股子公司中南昱購（上海）供應鏈科技有限公司（簡稱“中南昱購”），公司原在接受中南控股其他公司服務時向有關公司采購的原材料和設備，轉(zhuǎn)由向中南昱購采購。公司直接接受中南控股負責裝修業(yè)務的江蘇中南建設裝飾有限公司、金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司的服務規(guī)模降低，2022年公司擬降低與有關公司的日常關聯(lián)交易額度。

　　由于公司交付項目規(guī)模增加，及中南控股的關聯(lián)方負責物業(yè)服務業(yè)務的中南服務商業(yè)有限公司（簡稱“中南服務”）推進香港聯(lián)交所上市后服務能力不斷提升，2022年公司擬繼續(xù)接受中南服務及其下屬子公司為公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目提供物業(yè)服務并擴大為部分產(chǎn)品提供銷售代理服務，因此擬提升與有關公司2022年的日常關聯(lián)交易額度。

　　由于公司參與的政府和社會資本合作項目減少，公司預計接受中南控股負責基礎設施施工業(yè)務的北京城建中南土木工程集團有限公司（簡稱“中南土木”）及其下屬子公司的服務規(guī)模將下降，2022年公司擬降低與有關公司的日常關聯(lián)交易額度。

　　由于公司采購中南控股關聯(lián)方南通中南工業(yè)投資有限責任公司及其下屬子公司有關產(chǎn)品和電力設備服務的需求增加，因此公司2022年擬單獨列示與有關公司的日常關聯(lián)交易額度。

　　上述中南控股的專業(yè)子公司在向公司提供服務時，向獨立第三方采購的原材料和設備，未來將繼續(xù)向中南昱購采購，因此公司2022年擬單獨列示與中南昱購的日常關聯(lián)交易額度。

　　另外，公司建筑業(yè)務承接的中南控股負責產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務的中南高科產(chǎn)業(yè)集團有限公司（簡稱“中南高科”，原上海中南金石企業(yè)管理有限公司）及其下屬子公司開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)施工越來越多，2022年公司擬適度提高與有關公司日常關聯(lián)交易額度，同時公司承接的中南控股關聯(lián)方蘇州中南中心投資建設有限公司投資的蘇州中南中心項目施工規(guī)?？焖僭黾?，2022年公司單獨列示與該公司的日常關聯(lián)交易額度。

　　經(jīng)全體獨立董事事前同意，公司董事會決議向股東大會申請2022年接受中南控股及其關聯(lián)方提供的物業(yè)、工程施工服務、勞務、商品等日常關聯(lián)交易授權(quán)金額49.15億元，向中南控股及其關聯(lián)方提供工程服務、勞務等日常關聯(lián)交易授權(quán)金額23.00億元。另外，繼續(xù)接受中南控股在擔保費率不超過1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔保，2022年內(nèi)累計擔保費不超過1.0億元。

　　2022年擬接受中南控股及其關聯(lián)方日常關聯(lián)交易授權(quán)申請額度49.15億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的17.12%；擬向中南控股及其關聯(lián)方提供日常關聯(lián)交易授權(quán)申請額度23.00億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的8.01%；接受中南控股提供擔保的擔保費授權(quán)額度1.0億元，占公司2020年經(jīng)審計歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的0.35%。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，有關事項需要提交股東大會審議。董事會審議有關事項前取得了全體獨立董事的事前認可。

　　公司第八屆董事會第二十二次會議以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議同意將有關事項提交股東大會審議。關聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。公司獨立董事一致同意并發(fā)表了獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司2021年12月15日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會第二十二次會議決議公告》、《獨立董事關于第八屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見》。

　　董事會決議召開公司2021年第七次臨時股東大會審議有關事項。在股東大會審議有關事項時，中南控股及其關聯(lián)股東須回避表決。

　　關聯(lián)交易類型 關聯(lián)人 交易內(nèi)容 定價原則 2022年日常關聯(lián)交易額度（萬元） 2021年日常關聯(lián)交易額度（萬元）

　　接受關聯(lián)人提供的物業(yè)、工程施工服務、勞務、商品等 江蘇中南建設裝飾有限公司 提供物業(yè)、工程施工服務、勞務、商品等 公開招標，市場定價 100,000 153,000

　　中南控股集團（上海）資產(chǎn)管理有限公司及其下屬子公司 2,500 2,500

　　向關聯(lián)人銷售商品、提供工程服務、勞務等 中南高科及其下屬子公司 銷售商品、提供工程服務、勞務等 公開招標，市場定價 150,000 130,000

　　關聯(lián)交易類型 關聯(lián)人 交易內(nèi)容 定價原則 2021年授權(quán)額度（萬元） 2021年1-10月發(fā)生額(萬元) 發(fā)生額占同類業(yè)務比例（%） 2021年1-10月發(fā)生額與年度授權(quán)額的差異（萬元） 披露日期及索引

　　接受關聯(lián)人提供的物業(yè)、工程施工服務、勞務、商品等 江蘇中南建設裝飾有限公司 提供物業(yè)、工程施工服務、勞務、商品等 公開招標，市場定價 153,000 28,981.89 11.73% -124,018 2020年12月16日（公告編號：2020-241）

　　中南控股集團（上海）資產(chǎn)管理有限公司及其下屬子公司 2,500 0 0.00% -2,500

　　向關聯(lián)人銷售商品、提供工程服務、勞務等 中南高科產(chǎn)業(yè)集團有限公司及其下屬子公司 銷售商品、提供工程服務、勞務等 公開招標，市場定價 130,000 51,449.36 44.28% -78,551

　　主營業(yè)務：建筑裝修裝飾工程設計與施工、建筑幕墻工程設計與施工、機電設備安裝工程、建筑智能化工程;鋁合金門窗、石材、木制品的設計、生產(chǎn)、銷售、安裝;鋼結(jié)構(gòu)工程;消防設施工程;房屋建筑工程;工程管理服務;道路貨運經(jīng)營。

　　中南控股持有其100%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)江蘇中南建設裝飾有限公司經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：室內(nèi)外裝飾工程的設計、施工;電梯、空調(diào)、音響及監(jiān)控防盜系統(tǒng)的安裝;鋁合金門窗、塑鋼門窗的設計、制造、安裝;建筑幕墻工程的設計、施工;自產(chǎn)鋁合金門窗的銷售;石材加工、裝飾木制品及相關裝飾材料的設計、生產(chǎn)、安裝及銷售(限分支機構(gòu)經(jīng)營)。鋼結(jié)構(gòu)安裝、機電設備安裝。

　　中南控股持有其95.5%股權(quán)，實際控制人陳錦石持有其0.45%股權(quán)，實際控制人配偶陸亞行持有其0.04%股權(quán)，獨立第三方怡星國際集團有限公司持有其2.26%股權(quán)，其他23名非關聯(lián)自然人合計持有其1.75%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司經(jīng)營情況、財務狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨立第三方合計持有12.8%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)中南服務商業(yè)有限公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：施工總承包；專業(yè)承包；園林綠化服務；投資管理；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；技術咨詢；租賃建筑工程機械設備；銷售建筑材料、金屬材料、機械電器設備；倉儲服務；勞務服務；普通貨物道路貨物運輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；工程設計；工程勘察。

　　住所：北京市朝陽區(qū)化工路59號院1號樓1至14層01內(nèi)B座九層1001室

　　中南控股持有其87.45%股權(quán)，獨立第三方北京城建集團有限責任公司持有12%股權(quán)，自然人黃錫陽持有0.55%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　北京城建中南土木工程集團有限公司為市政公用工程總承包壹級企業(yè)，為公司公共設施+房地產(chǎn)開發(fā)的開發(fā)模式提供市政工程施工勞務。該公司經(jīng)營情況、財務狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：資產(chǎn)管理,投資管理,實業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,房地產(chǎn)咨詢,投資咨詢,財務咨詢,商務咨詢,證券咨詢,電子商務(不得從事金融業(yè)務),房地產(chǎn)經(jīng)紀,企業(yè)重組及并購,房地產(chǎn)開發(fā),物業(yè)管理。

　　中南控股持有其75%股權(quán)，中南控股及關聯(lián)人合計持有32.2%份額的嘉興乾煌投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股25%。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)中南控股集團（上海）資產(chǎn)管理有限公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關系，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：一般項目：商業(yè)綜合體管理服務；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；停車場服務；廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；廣告制作；日用百貨銷售；企業(yè)管理咨詢。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨立第三方合計持有12.8%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：對制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、服務業(yè)、交通運輸業(yè)的投資；投資項目管理；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外；建材（危險品除外）、建筑機械與設備、光伏設備批發(fā)、零售；對建材（危險品除外）、建筑機械與設備、光伏設備的技術研發(fā)、技術咨詢、技術服務。（國家有專項規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行）（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）一般項目：金屬結(jié)構(gòu)制造。

　　中南控股持有其88.59%股權(quán)，獨立第三方農(nóng)銀國際投資（蘇州）有限公司持有其9.89%股權(quán)，獨立第三方農(nóng)銀國聯(lián)無錫投資管理有限公司持有其1.52%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)南通中南工業(yè)投資有限責任公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：一般項目：建筑材料、電子產(chǎn)品、日用百貨、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、玻璃制品、工藝禮品（象牙及其制品除外）、服裝、普通勞防用品、五金交電、通訊器材、裝飾材料、電梯、花卉、苗木、辦公用品的銷售，機械設備、環(huán)保設備、家具、空調(diào)的銷售與安裝，機械設備租賃，信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務），廣告設計、制作、代理，招投標代理服務，技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉(zhuǎn)讓、技術服務、技術交流、技術推廣。

　　中南控股持有其80%股權(quán)，自然人郭洪俊持有其20%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)中南昱購（上海）供應鏈科技有限公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：對制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、服務業(yè)、交通運輸業(yè)進行投資；建材批發(fā)零售。

　　中南控股為公司實際控股股東。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第 10.1.3條頭部款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　中南控股經(jīng)營情況、財務狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主要業(yè)務：產(chǎn)業(yè)園物業(yè)開發(fā)及銷售、產(chǎn)業(yè)園綜合運營服務、建筑服務及物業(yè)租賃。

　　中國主要營業(yè)地點及總部：上海市長寧區(qū)通協(xié)路269號建滔商業(yè)廣場5號樓6樓蕞近一期財務數(shù)據(jù)：

　　公司實際控制人陳錦石先生間接持有其87.91%股權(quán)，公司監(jiān)事會錢軍間接持有其1.00%股權(quán)，公司董事曹永忠間接持有其0.50%股權(quán)，董事施錦華間接持有其0.50%股權(quán)，其他9名非關聯(lián)自然人合計間接持有10.09%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　中南高科產(chǎn)業(yè)集團有限公司經(jīng)營情況、財務狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　主營業(yè)務：房地產(chǎn)開發(fā)。銷售：建筑材料、日用百貨、服裝、服飾，從事上述商品進出口業(yè)務。

　　中南控股間接持有其70%股權(quán)，獨立第三方光大興隴信托有限公司間接持有其30%股權(quán)。該關聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關聯(lián)關系情形。

　　根據(jù)蘇州中南中心投資建設有限公司的經(jīng)營情況、財務狀況及良好的發(fā)展前景，公司認為其具備良好的履約能力。

　　公司與南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司（簡稱“中南商業(yè)”）的合作，仍按照第八屆董事會第九次會議審議通過的定價原則進行，除商業(yè)項目的運營管理服務中的浮動管理費，第八屆董事會第二十二次會議決議費用計算公式由項目年度運營總收入*a+NPI*b變更為項目年度運營總收入*a+NOI*b，其中NOI為項目年度運營總收入-運營支出，系數(shù)a、b的標準不變。

　　2）無國家規(guī)定標準的，但有行業(yè)價格定價標準可參照的交易，依據(jù)行業(yè)價格標準定價；

　　3）既無國家標準又無適用的行業(yè)標準的交易，采取公開招標或議標方式，按照所在地市場價格確定。

　　公司將在業(yè)務實際發(fā)生時，根據(jù)相關法律法規(guī)以及公司招標的要求，履行必要的程序后與相關關聯(lián)方簽訂協(xié)議。

　　本次涉及的日常關聯(lián)交易為公司與控股股東及其關聯(lián)方發(fā)生的日常持續(xù)性關聯(lián)交易。交易有利于利用控股股東的資源和市場機會，降低交易成本，提高投資回報率。

　　有關日常關聯(lián)交易不影響公司獨立性，公司主要業(yè)務不會因為日常關聯(lián)交易而對關聯(lián)人形成依賴。

　　經(jīng)過對本次日常關聯(lián)交易授權(quán)事項的認線年度日常關聯(lián)交易授權(quán)額度所涉及的事項屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常需要，交易定價合理。希望公司未來審議有關事項時，嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，保證交易公開、公允，防止關聯(lián)方損害公司和其他股東利益。我們同意將有關事項提交董事會審議。

　　我們認為2022年度日常關聯(lián)交易授權(quán)所涉及的事項屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營正常需要，交易定價合理，不存在利用關聯(lián)方關系損害上市公司利益的情形，不損害公司其他股東特別是中小股東利益。有關事項審核履行了必要的程序，提交董事會審議前征詢了獨立董事意見，董事會審議有關事項時關聯(lián)董事回避了表決，決策過程合法合規(guī)。同意將有關事項提交股東大會審議。

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