虛假投資平臺大多會要求受害人將資金轉(zhuǎn)賬到指定的個人賬戶或非當(dāng)前投資平臺的對公賬戶，而正規(guī)的交易平臺只能轉(zhuǎn)賬到開設(shè)的專用對公賬戶。同時，購買理財產(chǎn)品時，必須簽訂投資協(xié)議，資金將設(shè)置自動劃扣。如果對方要求只能轉(zhuǎn)賬到個人賬戶或要求轉(zhuǎn)賬的對公賬戶與平臺名稱不符的，那么極有可能是虛假投資理財?shù)摹昂谄脚_”。

　　1、偽造的“中國南光”APP：病毒軟件，冒牌騙局，虛假投資理財類詐騙

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，他朋友給你推薦了一個名為“中國南光”APP的理財項目，但不放心，向李旭反傳防騙團隊求證，小編根據(jù)資料分析，這就是一個詐騙項目。

　　下載時候提示該應(yīng)用未在相關(guān)部門備案，而且?guī)Р《荆杖】畹馁~戶為第三方、虛擬貨幣收款途徑，國內(nèi)禁止虛擬貨幣交易，而且把虛擬資產(chǎn)交易列入洗錢行為之一。

　　不法分子冒充中央“南光集團”的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“中國旅游綜合服務(wù)”、“眾合民生服務(wù)建設(shè)”、“定點扶貧”、“能源保障”等超高額收益理財項目，實施詐騙活動。

　　2、虛構(gòu)的“中國算力”APP：病毒軟件，民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　不法分子冒充國家某部門的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)理財項目，實施詐騙活動。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，近期該項目暫時能打開，但無法提現(xiàn)，從9月中旬開始，大量參與者購買的理財產(chǎn)品到期后，無法提現(xiàn)成功，給出的理由是“服務(wù)器被攻擊破壞，無法正常運行”，暫停提現(xiàn)通道，推出“服務(wù)器養(yǎng)護套餐”讓參與者購買，購買成功的人才可以正常提現(xiàn)。

　　可到期后又不給提現(xiàn)，蕞后給出讓辦“中國算力聯(lián)名專屬卡”，反正是找各種理由，到了提現(xiàn)日期，就出新公告不讓提現(xiàn)。

　　正規(guī)途徑無法下載，下載時提示帶病毒，未在相關(guān)部門備案，而且他們的收取款賬戶為第三方。

　　3、虛構(gòu)的“奧港澳·大灣區(qū)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙、虛假投資理財類詐騙

　　不法分子冒充香港某部門的名義，制作散布涉詐APP，虛構(gòu)“廣州城市投資”、“東莞城市建設(shè)”、“灣區(qū)·同行工程”等高額返利理財項目，實施詐騙活動。

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，該項目在去年就存在，后崩盤跑路無法打開，今年有開始宣傳，宣稱去年投資的錢兌換成債券，一年后兌現(xiàn)。

　　參與該項目的收取款賬戶為第三方，無法通過正規(guī)途徑下載，只能通過第三方鏈接下載，下載時候提示未在相關(guān)部門備案。

　　4、虛構(gòu)的“人民資產(chǎn)”APP：民族資產(chǎn)解凍類詐騙

　　人民數(shù)據(jù)管理(北京)有限公司發(fā)布公告：辟謠：人民資產(chǎn)APP系詐騙，謹防上當(dāng)!

　　5、“澳娛綜合”項目：涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙、洗錢

　　據(jù)網(wǎng)友反饋，他身邊很多人在參與一個名為“澳娛綜合”的項目，小編根據(jù)網(wǎng)友提供的資料打開鏈接后發(fā)現(xiàn)這是一個網(wǎng)絡(luò)######界面，該界面有公告：該項目是澳門某公司的線上平臺。

　　網(wǎng)友反饋，他們有內(nèi)部的宣傳群，群經(jīng)常被提醒詐騙，但每天還是有人炫富，宣傳通過該項目賺了多少多少錢，也有人發(fā)文稱：接到帽子叔叔的電話后，告知沒有被騙!

　　6、“美高梅1+3”項目：涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博、詐騙、洗錢，已經(jīng)崩盤

　　近期有多位網(wǎng)友咨詢反饋該項目，目前該項目已經(jīng)崩盤。

　　7、綿陽“新時代38000”：異地聚集式傳銷

　　今天有網(wǎng)友反饋，他被朋友帶到綿陽，考察一個名為“新時代”的項目。

　　網(wǎng)友描述：我在綿陽，被朋友叫來做新時代，我感覺新時代這個公司是真的，國珍松花粉也是線萬是假的

　　該傳銷組織采取“五級三階制”的運作模式，以購買“松花粉”為名，申購1股繳納3800元可成為股員，申購10股繳納33500元即成為主任，通過發(fā)展下線人員數(shù)量進行晉級晉階并以下線人員數(shù)進行計酬返利，當(dāng)發(fā)展的下線人以上即可成為平臺大經(jīng)理，平臺大經(jīng)理達4人以上，蕞先成為平臺大經(jīng)理的便會被宣布“出局”，但仍可以管理團隊發(fā)展下線

　　據(jù)多位網(wǎng)友反饋，他們被同事、朋友邀約到河北某地，接觸考察了一個名為中綠平債的組織，該項目宣傳可以平債、解除限高、銷案底等，繳納2900-43500元加入該組織后，通過五級三階制的模式發(fā)展下線，做到高級別，出局還可以獲得蕞高1.5億的出局費。

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