本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　3、合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱“深交所”）進(jìn)行投票的時(shí)間為2021年12月30日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開(kāi)始時(shí)間（2021年12月30日上午9:15）至投票結(jié)束時(shí)間（2021年12月30日下午15:00）間的任意時(shí)間

　　公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種進(jìn)行投票，出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以頭部次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　于2021年12月23日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該股東代理人不必是公司股東。

　　2、關(guān)于董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)的議案；

　　提案1、2、3、4屬于普通決議表決事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上(含本數(shù))通過(guò)。

　　提案5屬于特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上(含本數(shù))通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深交所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）的第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告。

　　注：股東重復(fù)投票，如能區(qū)分投票先后的，則以頭部次投票為準(zhǔn)；如不能區(qū)分投票先后的，視為棄權(quán)。

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證；

　　2、個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)；

　　3、登記時(shí)間：2021年12月24日至12月30日之間，每個(gè)工作日上午9:00一下午17:30（可用信函或傳線、登記地點(diǎn)：上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路1068號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際廣場(chǎng)A座9樓；

　?。?）根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊(cè)。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見(jiàn)的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，需要提供本人身份證（如果是法人主體，還需提供有關(guān)法人相關(guān)身份證明文件），受托證券公司法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)，及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)；

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票類似于買入股票，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票為通過(guò)網(wǎng)頁(yè)填寫選擇項(xiàng)，其具體操作流程詳見(jiàn)附件1。

　　合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有公司股票的股東，如通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票方式進(jìn)行投票，僅能通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票，不能通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2021年12月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2021年12月30日下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)，按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可查閱（）規(guī)則指引欄目。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可訪問(wèn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　茲委托 先生(女士)代表本人（本股東單位）出席江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)，本授權(quán)委托書(shū)的有效期：自委托人簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束止。

　　1、請(qǐng)用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊(cè)上所載的相同）。委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章；

　　2、請(qǐng)?zhí)钌铣止蓴?shù)，如未填上數(shù)目，則本授權(quán)委托書(shū)將被視為您登記的所有股份均做出授權(quán)；

　　4、如委托人對(duì)議案沒(méi)有明確投票指示的，則被委托人可自行決定投同意票、反對(duì)票或棄權(quán)票。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　經(jīng)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2020年第九次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司2021年度接受公司控股股東中南城市建設(shè)投資有限公司的控股股東中南控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中南控股”）及其關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度為50.19億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度為16.32億元。另外接受中南控股在擔(dān)保費(fèi)率不超過(guò)1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔(dān)保的擔(dān)保費(fèi)額度為1.5億元。

　　2021年1-10月公司接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供服務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為24.70億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額為11.62億元，未超過(guò)授權(quán)額度。中南控股為公司子公司融資提供擔(dān)保實(shí)際收取的擔(dān)保費(fèi)1,827萬(wàn)元，也在授權(quán)范圍內(nèi)。

　　基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，考慮中南控股及其關(guān)聯(lián)方的服務(wù)水平和服務(wù)價(jià)格，公司董事會(huì)決議繼續(xù)提請(qǐng)股東大會(huì)對(duì)2022年與中南控股及其關(guān)聯(lián)方日常經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行授權(quán)。

　　2021年中南控股新設(shè)立原材料設(shè)備采購(gòu)的控股子公司中南昱購(gòu)（上海）供應(yīng)鏈科技有限公司（簡(jiǎn)稱“中南昱購(gòu)”），公司原在接受中南控股其他公司服務(wù)時(shí)向有關(guān)公司采購(gòu)的原材料和設(shè)備，轉(zhuǎn)由向中南昱購(gòu)采購(gòu)。公司直接接受中南控股負(fù)責(zé)裝修業(yè)務(wù)的江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司、金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司的服務(wù)規(guī)模降低，2022年公司擬降低與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司交付項(xiàng)目規(guī)模增加，及中南控股的關(guān)聯(lián)方負(fù)責(zé)物業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的中南服務(wù)商業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“中南服務(wù)”）推進(jìn)香港聯(lián)交所上市后服務(wù)能力不斷提升，2022年公司擬繼續(xù)接受中南服務(wù)及其下屬子公司為公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目提供物業(yè)服務(wù)并擴(kuò)大為部分產(chǎn)品提供銷售代理服務(wù)，因此擬提升與有關(guān)公司2022年的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司參與的政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目減少，公司預(yù)計(jì)接受中南控股負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)的北京城建中南土木工程集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中南土木”）及其下屬子公司的服務(wù)規(guī)模將下降，2022年公司擬降低與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　由于公司采購(gòu)中南控股關(guān)聯(lián)方南通中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司及其下屬子公司有關(guān)產(chǎn)品和電力設(shè)備服務(wù)的需求增加，因此公司2022年擬單獨(dú)列示與有關(guān)公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　上述中南控股的專業(yè)子公司在向公司提供服務(wù)時(shí)，向獨(dú)立第三方采購(gòu)的原材料和設(shè)備，未來(lái)將繼續(xù)向中南昱購(gòu)采購(gòu)，因此公司2022年擬單獨(dú)列示與中南昱購(gòu)的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　另外，公司建筑業(yè)務(wù)承接的中南控股負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)園區(qū)業(yè)務(wù)的中南高科產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“中南高科”，原上海中南金石企業(yè)管理有限公司）及其下屬子公司開(kāi)發(fā)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)施工越來(lái)越多，2022年公司擬適度提高與有關(guān)公司日常關(guān)聯(lián)交易額度，同時(shí)公司承接的中南控股關(guān)聯(lián)方蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司投資的蘇州中南中心項(xiàng)目施工規(guī)?？焖僭黾樱?022年公司單獨(dú)列示與該公司的日常關(guān)聯(lián)交易額度。

　　經(jīng)全體獨(dú)立董事事前同意，公司董事會(huì)決議向股東大會(huì)申請(qǐng)2022年接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供的物業(yè)、工程施工服務(wù)、勞務(wù)、商品等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額49.15億元，向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供工程服務(wù)、勞務(wù)等日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)金額23.00億元。另外，繼續(xù)接受中南控股在擔(dān)保費(fèi)率不超過(guò)1%的情況下為公司及公司子公司融資提供擔(dān)保，2022年內(nèi)累計(jì)擔(dān)保費(fèi)不超過(guò)1.0億元。

　　2022年擬接受中南控股及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)申請(qǐng)額度49.15億元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的17.12%；擬向中南控股及其關(guān)聯(lián)方提供日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)申請(qǐng)額度23.00億元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的8.01%；接受中南控股提供擔(dān)保的擔(dān)保費(fèi)授權(quán)額度1.0億元，占公司2020年經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的0.35%。按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，有關(guān)事項(xiàng)需要提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)前取得了全體獨(dú)立董事的事前認(rèn)可。

　　公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議同意將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。公司獨(dú)立董事一致同意并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　董事會(huì)決議召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)。在股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，中南控股及其關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：建筑裝修裝飾工程設(shè)計(jì)與施工、建筑幕墻工程設(shè)計(jì)與施工、機(jī)電設(shè)備安裝工程、建筑智能化工程;鋁合金門窗、石材、木制品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售、安裝;鋼結(jié)構(gòu)工程;消防設(shè)施工程;房屋建筑工程;工程管理服務(wù);道路貨運(yùn)經(jīng)營(yíng)。

　　中南控股持有其100%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)江蘇中南建設(shè)裝飾有限公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計(jì)、施工;電梯、空調(diào)、音響及監(jiān)控防盜系統(tǒng)的安裝;鋁合金門窗、塑鋼門窗的設(shè)計(jì)、制造、安裝;建筑幕墻工程的設(shè)計(jì)、施工;自產(chǎn)鋁合金門窗的銷售;石材加工、裝飾木制品及相關(guān)裝飾材料的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝及銷售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。鋼結(jié)構(gòu)安裝、機(jī)電設(shè)備安裝。

　　中南控股持有其95.5%股權(quán)，實(shí)際控制人陳錦石持有其0.45%股權(quán)，實(shí)際控制人配偶陸亞行持有其0.04%股權(quán)，獨(dú)立第三方怡星國(guó)際集團(tuán)有限公司持有其2.26%股權(quán)，其他23名非關(guān)聯(lián)自然人合計(jì)持有其1.75%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　金豐環(huán)球裝飾工程（天津）有限公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨(dú)立第三方合計(jì)持有12.8%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南服務(wù)商業(yè)有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：施工總承包；專業(yè)承包；園林綠化服務(wù)；投資管理；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢；技術(shù)咨詢；租賃建筑工程機(jī)械設(shè)備；銷售建筑材料、金屬材料、機(jī)械電器設(shè)備；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)；普通貨物道路貨物運(yùn)輸（僅限使用清潔能源、新能源車輛）；工程設(shè)計(jì)；工程勘察。

　　住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)化工路59號(hào)院1號(hào)樓1至14層01內(nèi)B座九層1001室

　　中南控股持有其87.45%股權(quán)，獨(dú)立第三方北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司持有12%股權(quán)，自然人黃錫陽(yáng)持有0.55%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　北京城建中南土木工程集團(tuán)有限公司為市政公用工程總承包壹級(jí)企業(yè)，為公司公共設(shè)施+房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)的開(kāi)發(fā)模式提供市政工程施工勞務(wù)。該公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：資產(chǎn)管理,投資管理,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,房地產(chǎn)咨詢,投資咨詢,財(cái)務(wù)咨詢,商務(wù)咨詢,證券咨詢,電子商務(wù)(不得從事金融業(yè)務(wù)),房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì),企業(yè)重組及并購(gòu),房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),物業(yè)管理。

　　中南控股持有其75%股權(quán)，中南控股及關(guān)聯(lián)人合計(jì)持有32.2%份額的嘉興乾煌投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股25%。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南控股集團(tuán)（上海）資產(chǎn)管理有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，并考慮到與中南控股的股權(quán)關(guān)系，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：商業(yè)綜合體管理服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；停車場(chǎng)服務(wù)；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告制作；日用百貨銷售；企業(yè)管理咨詢。

　　公司董事、副總經(jīng)理陳昱含女士及其家族信托間接持有其87.2%股權(quán)，其他獨(dú)立第三方合計(jì)持有12.8%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的投資；投資項(xiàng)目管理；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；建材（危險(xiǎn)品除外）、建筑機(jī)械與設(shè)備、光伏設(shè)備批發(fā)、零售；對(duì)建材（危險(xiǎn)品除外）、建筑機(jī)械與設(shè)備、光伏設(shè)備的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（國(guó)家有專項(xiàng)規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：金屬結(jié)構(gòu)制造。

　　中南控股持有其88.59%股權(quán)，獨(dú)立第三方農(nóng)銀國(guó)際投資（蘇州）有限公司持有其9.89%股權(quán)，獨(dú)立第三方農(nóng)銀國(guó)聯(lián)無(wú)錫投資管理有限公司持有其1.52%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)南通中南工業(yè)投資有限責(zé)任公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：一般項(xiàng)目：建筑材料、電子產(chǎn)品、日用百貨、化工產(chǎn)品（不含許可類化工產(chǎn)品）、玻璃制品、工藝禮品（象牙及其制品除外）、服裝、普通勞防用品、五金交電、通訊器材、裝飾材料、電梯、花卉、苗木、辦公用品的銷售，機(jī)械設(shè)備、環(huán)保設(shè)備、家具、空調(diào)的銷售與安裝，機(jī)械設(shè)備租賃，信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)），廣告設(shè)計(jì)、制作、代理，招投標(biāo)代理服務(wù)，技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)交流、技術(shù)推廣。

　　中南控股持有其80%股權(quán)，自然人郭洪俊持有其20%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)中南昱購(gòu)（上海）供應(yīng)鏈科技有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：對(duì)制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)進(jìn)行投資；建材批發(fā)零售。

　　中南控股為公司實(shí)際控股股東。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條頭部款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　中南控股經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主要業(yè)務(wù)：產(chǎn)業(yè)園物業(yè)開(kāi)發(fā)及銷售、產(chǎn)業(yè)園綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)、建筑服務(wù)及物業(yè)租賃。

　　中國(guó)主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)及總部：上海市長(zhǎng)寧區(qū)通協(xié)路269號(hào)建滔商業(yè)廣場(chǎng)5號(hào)樓6樓

　　公司實(shí)際控制人陳錦石先生間接持有其87.91%股權(quán)，公司監(jiān)事會(huì)主席錢軍間接持有其1.00%股權(quán)，公司董事曹永忠間接持有其0.50%股權(quán)，董事施錦華間接持有其0.50%股權(quán)，其他9名非關(guān)聯(lián)自然人合計(jì)間接持有10.09%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第三款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　中南高科產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況良好，根據(jù)其良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)。銷售：建筑材料、日用百貨、服裝、服飾，從事上述商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。

　　中南控股間接持有其70%股權(quán)，獨(dú)立第三方光大興隴信托有限公司間接持有其30%股權(quán)。該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第10.1.3條第二款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。

　　根據(jù)蘇州中南中心投資建設(shè)有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及良好的發(fā)展前景，公司認(rèn)為其具備良好的履約能力。

　　公司與南通中南商業(yè)發(fā)展有限公司（簡(jiǎn)稱“中南商業(yè)”）的合作，仍按照第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)的定價(jià)原則進(jìn)行，除商業(yè)項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)中的浮動(dòng)管理費(fèi)，第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議費(fèi)用計(jì)算公式由項(xiàng)目年度運(yùn)營(yíng)總收入*a+NPI*b變更為項(xiàng)目年度運(yùn)營(yíng)總收入*a+NOI*b，其中NOI為項(xiàng)目年度運(yùn)營(yíng)總收入-運(yùn)營(yíng)支出，系數(shù)a、b的標(biāo)準(zhǔn)不變。

　　2）無(wú)國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，但有行業(yè)價(jià)格定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)可參照的交易，依據(jù)行業(yè)價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)定價(jià)；

　　3）既無(wú)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)又無(wú)適用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的交易，采取公開(kāi)招標(biāo)或議標(biāo)方式，按照所在地市場(chǎng)價(jià)格確定。

　　公司將在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司招標(biāo)的要求，履行必要的程序后與相關(guān)關(guān)聯(lián)方簽訂協(xié)議。

　　本次涉及的日常關(guān)聯(lián)交易為公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。交易有利于利用控股股東的資源和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，降低交易成本，提高投資回報(bào)率。

　　有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)槿粘ｊP(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)的認(rèn)線年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)額度所涉及的事項(xiàng)屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常需要，交易定價(jià)合理。希望公司未來(lái)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，保證交易公開(kāi)、公允，防止關(guān)聯(lián)方損害公司和其他股東利益。我們同意將有關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　我們認(rèn)為2022年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)所涉及的事項(xiàng)屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常需要，交易定價(jià)合理，不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，不損害公司其他股東特別是中小股東利益。有關(guān)事項(xiàng)審核履行了必要的程序，提交董事會(huì)審議前征詢了獨(dú)立董事意見(jiàn)，董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策過(guò)程合法合規(guī)。同意將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%，請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　為了促進(jìn)常德瓏悅項(xiàng)目發(fā)展，公司全資子公司常德長(zhǎng)欣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱“常德長(zhǎng)欣”）向湖南湘江時(shí)代融資租賃有限公司申請(qǐng)3,000萬(wàn)元保理額度，期限12個(gè)月。公司全資子公司武漢錦苑中南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵押其持有的武漢拂曉城項(xiàng)目，公司為常德長(zhǎng)欣有關(guān)付款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額3,000萬(wàn)元。

　　公司2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》，同意為常德長(zhǎng)欣提供擔(dān)保。有關(guān)情況詳見(jiàn)2021年10月30日和11月16日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的公告》和《2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》相關(guān)公告。

　　1、擔(dān)保主要內(nèi)容：公司全資子公司武漢錦苑中南房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司抵押其持有的武漢拂曉城項(xiàng)目，公司為常德長(zhǎng)欣有關(guān)付款義務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額3,000萬(wàn)元。

　　2、擔(dān)保范圍：債權(quán)包括但不限于應(yīng)收賬款的本金、利息、損害賠償金、違約金以及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其他費(fèi)用。

　　董事會(huì)認(rèn)為向有關(guān)公司提供擔(dān)保，是基于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，目前該公司經(jīng)營(yíng)正常，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保不增加公司風(fēng)險(xiǎn)。提供擔(dān)保不損害公司及其他股東，特別是中小股東利益。

　　截至本公告日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%。其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供的擔(dān)保余額為151.90億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的52.93%；逾期擔(dān)保金額為0元，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0元。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　截至本公告日，江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%，請(qǐng)投資者關(guān)注有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　為了公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬提請(qǐng)股東大會(huì)同意對(duì)平陽(yáng)錦城置業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“平陽(yáng)錦城”）等19家合營(yíng)聯(lián)營(yíng)公司合計(jì)提供531,913萬(wàn)元擔(dān)保額度，新增擔(dān)保額度情況如下：

　　注：該標(biāo)注的擬被擔(dān)保主體德清鼎曄置業(yè)有限公司蕞近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖然小于70%，但融資后資產(chǎn)負(fù)債率有可能超過(guò)70%，依據(jù)從嚴(yán)原則，按照資產(chǎn)負(fù)債率≥70%擔(dān)保類型提交審議。

　　有關(guān)擔(dān)保額度有效期自股東大會(huì)通過(guò)為有關(guān)公司提供擔(dān)保的決議之日起至2022年11月14日止，即2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》的決議有效期結(jié)束止。在有效期內(nèi)，本次對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的平陽(yáng)錦城等19家合營(yíng)聯(lián)營(yíng)公司的擔(dān)保額度，僅能與2021年第六次臨時(shí)股東大會(huì)《關(guān)于為深圳金中盛等公司提供擔(dān)保的議案》同意提供擔(dān)保的23家資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的合營(yíng)、聯(lián)營(yíng)公司主體的擔(dān)保額度相互調(diào)劑。有關(guān)擔(dān)保的具體事宜授權(quán)公司經(jīng)理層辦理。

　　2021年12月14日公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了為平陽(yáng)錦城等公司提供擔(dān)保的議案，決議將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與平陽(yáng)錦城其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，水利水電機(jī)電設(shè)備安裝，建設(shè)工程專業(yè)施工，展覽展示服務(wù)，建材、五金交電、日用百貨的銷售，房屋建設(shè)工程施工，地基與基礎(chǔ)建設(shè)工程專業(yè)施工，土石方建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化，木制建設(shè)工程作業(yè)，砌筑建設(shè)工程作業(yè)，抹灰建設(shè)工程作業(yè)，石制建設(shè)工程作業(yè)，油漆建設(shè)工程作業(yè)，鋼筋建設(shè)工程作業(yè)，混凝土建設(shè)工程作業(yè)，腳手架建設(shè)工程作業(yè)，模板建設(shè)工程作業(yè)，焊接建設(shè)工程作業(yè)，水暖電安裝建設(shè)工程作業(yè)，鈑金建設(shè)工程作業(yè)，架線建設(shè)工程作業(yè)，企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；物業(yè)服務(wù)；展覽展示服務(wù)；水利水電工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、土木工程、油漆工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工；地基和基礎(chǔ)建設(shè)工程、土石方工程施工；建筑工程施工；腳手架搭建；建材、五金產(chǎn)品、日用品的批發(fā)、零售；企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)，水利水電機(jī)電設(shè)備安裝建設(shè)工程專業(yè)施工，展覽展示服務(wù)，建材、五金交電、日用百貨的銷售，房屋建設(shè)工程施工，地基與基礎(chǔ)建設(shè)工程專業(yè)施工，土石方建設(shè)工程專業(yè)施工，建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)施工一體化，木制建設(shè)工程作業(yè)，砌筑建設(shè)工程作業(yè)，抹灰建設(shè)工程作業(yè)，石制建設(shè)工程作業(yè)，油漆建設(shè)工程作業(yè)，鋼筋建設(shè)工程作業(yè)，混凝土建設(shè)工程作業(yè)，腳手架建設(shè)工程作業(yè)，模板建設(shè)工程作業(yè)，焊接建設(shè)工程作業(yè)，水暖電安裝建設(shè)工程作業(yè)，鈑金建設(shè)工程作業(yè)，架線建設(shè)工程作業(yè)，企業(yè)管理咨詢。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋租賃；物業(yè)管理；房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃；房地產(chǎn)建筑工程、道路工程、室內(nèi)外裝飾工程、市政工程、園林綠化工程施工；建筑物拆除（爆破除外）；工程機(jī)械設(shè)備、汽車租賃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備、五金產(chǎn)品及電子產(chǎn)品、建材（危險(xiǎn)品除外）、家具銷售。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)咨詢；物業(yè)管理；會(huì)議及展覽服務(wù)；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；土石方工程施工；信息咨詢服務(wù)；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；施工專業(yè)作業(yè)；住宅室內(nèi)裝飾裝修；各類工程建設(shè)活動(dòng)。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)的開(kāi)發(fā)、銷售；物業(yè)管理；房屋、市場(chǎng)設(shè)施租賃；建材、家具的銷售；停車場(chǎng)管理服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道渡口南路147號(hào)1幢147號(hào)二樓西-224

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、銷售；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；物業(yè)服務(wù)；水利水電工程、機(jī)電設(shè)備工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝；室內(nèi)外裝飾工程設(shè)計(jì)、施工；土木工程、油漆工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、防水保溫工程、鈑金工程、架線工程、焊接工程的設(shè)計(jì)、施工、安裝；展覽展示服務(wù)；建材、五金交電、日用品的銷售；建筑工程施工；地基和基礎(chǔ)建設(shè)工程施工；土石方工程施工；腳手架搭建；企業(yè)管理咨詢；代收水電費(fèi)。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)服務(wù)評(píng)估；房地產(chǎn)咨詢；土石方工程施工。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；會(huì)議及展覽服務(wù)；物業(yè)管理；房地產(chǎn)咨詢；土石方工程施工。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)南湖東路222號(hào)南湖小高層商住樓1棟1層商鋪1-4層FQU-4264

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）長(zhǎng)春中路1355號(hào)澳龍廣場(chǎng)E座402室

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；公路工程建設(shè)活動(dòng)；住宅室內(nèi)裝飾裝修。物業(yè)管理；工程管理服務(wù)；土石方工程施工；會(huì)議及展覽服務(wù)；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；各類工程建設(shè)活動(dòng)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；物業(yè)管理；建筑材料銷售；五金產(chǎn)品零售；日用品銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)、各類工程建設(shè)活動(dòng)；住房租賃、非居住房地產(chǎn)租賃、園林綠化工程施工、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、物業(yè)管理。

　　關(guān)聯(lián)情況：公司、持有公司5%以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與有關(guān)公司其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　公司目前尚未與貸款機(jī)構(gòu)簽訂擔(dān)保協(xié)議。公司將按照相關(guān)規(guī)定，在上述擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生后再根據(jù)實(shí)際情況履行信息披露義務(wù)。

　　為有關(guān)公司提供擔(dān)保，是基于有關(guān)公司的業(yè)務(wù)需要，目前有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)正常，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。對(duì)于為非全資公司的擔(dān)保，公司將通過(guò)要求有關(guān)公司的其他股東按持股比例提供擔(dān)?；蛳蚬咎峁┓磽?dān)保等方式保障公司權(quán)益。為有關(guān)公司提供擔(dān)保不損害公司及股東利益。

　　我們認(rèn)為為有關(guān)公司提供擔(dān)保系公司發(fā)展需要，被擔(dān)保對(duì)象不是失信責(zé)任主體。目前有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)正常，償債能力強(qiáng)，擔(dān)保不增加公司風(fēng)險(xiǎn)。公司將通過(guò)采取要求被擔(dān)保對(duì)象的其他股東按比例提供擔(dān)?；蛳蚬咎峁┓磽?dān)保等措施保障公司權(quán)益，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。提供擔(dān)保不損害中小股東在內(nèi)的全體股東利益。同意將有關(guān)事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

　　截止目前，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保余額為582.16億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的202.83%。其中公司及控股子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供的擔(dān)保余額為151.90億元，占公司蕞近一期經(jīng)審計(jì)歸屬上市公司股東的股東權(quán)益的52.93%；逾期擔(dān)保金額為0萬(wàn)元，涉及訴訟的擔(dān)保金額為0萬(wàn)元。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　董事會(huì)決議同意公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒胡靈莉女士（身份證號(hào)：320684XXXXXXXXXXX5）以273.0萬(wàn)元購(gòu)買公司持股50%的子公司南通鼎嘉置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的南通海門朗園項(xiàng)目商品房一套，房屋建筑面積132.5平方米。房屋價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，購(gòu)買條件與普通購(gòu)買者一致。

　　董事會(huì)決議提交股東大會(huì)審議，公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬2022年在總金額人民幣9,500萬(wàn)元內(nèi)購(gòu)買公司開(kāi)發(fā)的房屋產(chǎn)品，購(gòu)買價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，購(gòu)買條件將與普通購(gòu)房者一致。公司需及時(shí)向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告有關(guān)交易的實(shí)施情況。

　　前述胡靈莉女士購(gòu)買南通海門朗園項(xiàng)目房產(chǎn)的273萬(wàn)元將不包含在9,500萬(wàn)元的額度范圍內(nèi)。

　　上述事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組、重組上市，無(wú)需要經(jīng)過(guò)有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以4票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　提交股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)，在提交董事會(huì)審議前取得了全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可。

　　公司獨(dú)立董事一致同意上述事項(xiàng)并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2021年12月15日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　董事會(huì)決議召開(kāi)公司2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)。在股東大會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東須回避表決。

　　2、關(guān)聯(lián)人：公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬。

　　6、2021年已發(fā)生金額：過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，趙桂香監(jiān)事以市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)買公司全資子公司南通錦旅置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的南通海門湖光映月2個(gè)車位，交易金額13.2萬(wàn)元。

　　1、胡靈莉，女，身份證號(hào)：320684XXXXXXXXXXX5，系公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒。

　　2、陳錦石，男，身份證號(hào)：320625XXXXXXXXXXX6，系公司董事長(zhǎng)。

　　3、陳昱含，女，身份證號(hào)：320684XXXXXXXXXXX6，系公司董事、總經(jīng)理。

　　4、辛琦，男，身份證號(hào)：410622XXXXXXXXXXX9，系公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　6、胡紅衛(wèi)，男，身份證號(hào)：320625XXXXXXXXXXX1，系公司董事、副總經(jīng)理。

　　9、錢軍，男，身份證號(hào)：320625XXXXXXXXXXX6，系公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　12、梁潔，男，身份證號(hào)：110108XXXXXXXXXXXX，系公司董事會(huì)秘書(shū)。

　　公司將在業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及公司管理制度的要求，與上述關(guān)聯(lián)人簽署合法合規(guī)的商品房買賣合同。

　　本次涉及的關(guān)聯(lián)交易為公司正常的銷售行為，交易價(jià)格公平合理，不存在損害公司及全體股東利益的行為。

　　有關(guān)關(guān)聯(lián)交易不影響公司獨(dú)立性，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果無(wú)重大影響。

　　年初至披露日，公司與趙桂香監(jiān)事累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額為13.2萬(wàn)元。與上述其他關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易金額為0萬(wàn)元。

　　經(jīng)過(guò)對(duì)有關(guān)關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)的認(rèn)真了解，認(rèn)為公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2022年購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)屬于正常購(gòu)買行為，交易將按照市場(chǎng)定價(jià)，各項(xiàng)交易條件將與普通購(gòu)房者一致。希望公司審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，保證交易公開(kāi)、公允，防止利用關(guān)聯(lián)方特殊關(guān)系損害公司股東利益。我們同意將有關(guān)事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

　　我們認(rèn)為關(guān)聯(lián)自然人胡靈莉女士購(gòu)買公司房產(chǎn)和公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員2022年購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品屬于正常購(gòu)買行為，交易按照市場(chǎng)定價(jià)，各項(xiàng)交易條件與普通購(gòu)房者一致，交易公開(kāi)、公允。不存在利用關(guān)聯(lián)方關(guān)系損害上市公司利益的情形，不損害公司股東特別是中小股東利益。有關(guān)事項(xiàng)審核履行了必要的程序，提交董事會(huì)審議前征詢了獨(dú)立董事意見(jiàn)，董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避了表決，決策過(guò)程合法合規(guī)。

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知2021年12月9日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2021年12月14日上海市長(zhǎng)寧區(qū)天山西路1068號(hào)聯(lián)強(qiáng)國(guó)際廣場(chǎng)A座公司辦公地點(diǎn)召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，親自出席董事11人。部分監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　詳見(jiàn)刊登于2021年12月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于2022年度日常關(guān)聯(lián)交易授權(quán)事項(xiàng)的公告》。

　　獨(dú)立董事一致同意有關(guān)事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　二、通過(guò)了關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案

　　1、同意公司董事、副總經(jīng)理胡紅衛(wèi)先生的女兒胡靈莉女士購(gòu)買公司持股50%的子公司南通鼎嘉置業(yè)有限公司開(kāi)發(fā)的南通海門朗園項(xiàng)目商品房一套，建筑面積132.5平方米，價(jià)格273.0萬(wàn)元。

　　2、同意提交股東大會(huì)審議董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華、錢軍、趙桂香、張劍兵和梁潔及其直系親屬2022年在總金額人民幣9500萬(wàn)元內(nèi)購(gòu)買公司開(kāi)發(fā)的房屋產(chǎn)品，購(gòu)買價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定，購(gòu)買條件將與普通購(gòu)房者一致。公司需及時(shí)向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告有關(guān)交易的實(shí)施情況。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事陳錦石、陳昱含、辛琦、唐曉東、胡紅衛(wèi)、曹永忠、施錦華回避表決。

　　詳見(jiàn)刊登于2021年12月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買公司房屋產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　獨(dú)立董事一致同意有關(guān)事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　決議提交股東大會(huì)審議，在滿足以下要求的情況下，授權(quán)公司在總額143.5億元（公司2020年末經(jīng)審計(jì)股東權(quán)益50%）以內(nèi)向公司合并報(bào)表范圍外的主體及持股不超過(guò)50%的并表公司提供財(cái)務(wù)資助：

　　（二）被資助對(duì)象不是上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股5%以上的股東、實(shí)際控制人及其控制的法人或其他組織；

　?。ㄈ┍毁Y助對(duì)象的其他股東提供同等條件的財(cái)務(wù)資助，包括資助金額、期限、利率、違約責(zé)任、擔(dān)保措施等；

　?。ㄋ模﹩未呜?cái)務(wù)資助金額不超過(guò)28.7億元（公司2020年經(jīng)審計(jì)股東權(quán)益10%）；

　　以上財(cái)務(wù)資助是指，公司及公司控股子公司有償或者無(wú)償對(duì)外提供資金、委托貸款等行為。

　　獨(dú)立董事一致同意有關(guān)事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　詳見(jiàn)刊登于2021年12月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《關(guān)于為平陽(yáng)錦城等公司提供擔(dān)保的公告》。

　　獨(dú)立董事一致同意有關(guān)事項(xiàng)并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)2021年12月15日公司于深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　詳見(jiàn)刊登于2021年12月15日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)（）上的《2021年第七次臨時(shí)股東大會(huì)通知》。

　　曹永忠，男，1969年出生，研究生學(xué)歷。2004年加入中南控股集團(tuán)有限公司，目前任高級(jí)副總裁。

　　施錦華，男，1978年出生，上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融管理學(xué)院EMBA。1997年加入中南控股集團(tuán)有限公司，目前任高級(jí)副總裁。

　　截止本公告披露日，董事候選人均未持有公司股份，曹永忠目前持有中南控股集團(tuán)有限公司0.29%的股份，持有中南城市建設(shè)投資有限公司0.1451%的股份。曹永忠和施錦華均在中南控股集團(tuán)有限公司有任職，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。與公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　曹永忠、施錦華均符合法律法規(guī)等要求的董事任職資格，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。經(jīng)查詢“全國(guó)法院失信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢平臺(tái)”，曹永忠、施錦華不屬于“失信被執(zhí)行人”。

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