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江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司

admin3年前 (2022-09-04)新聞中心1257

  本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃,投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

  除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議

  董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

  公司主營業(yè)務(wù)為針織面料和針織服裝的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要為迪卡儂、森馬服飾、Quiksilver、Kappa、佐丹奴、全棉時(shí)代、曼妮芬等知名服裝品牌提供貼牌加工服務(wù)。公司擁有在行業(yè)內(nèi)具備領(lǐng)先優(yōu)勢的縱向一體化針織服裝產(chǎn)業(yè)鏈,涵蓋了針織面料開發(fā)、織造、染整以及針織服裝裁剪、印繡花、縫制等諸多生產(chǎn)環(huán)節(jié),通過構(gòu)建全流程信息控制系統(tǒng)和自動(dòng)倉儲(chǔ)系統(tǒng),依靠專業(yè)設(shè)備自動(dòng)化、核心工序模塊化、員工操作標(biāo)準(zhǔn)化管理,建立了能夠滿足客戶多品種、小批量、多批次采購需求的柔性生產(chǎn)鏈。

  公司為國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè),建有江蘇省研究生工作站、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省針織高檔面料工程技術(shù)研究中心,自主開發(fā)的多款面料產(chǎn)品被評(píng)定為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品,合作開發(fā)的高耐磨色牢度熱濕舒適針織產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)獲中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)科學(xué)進(jìn)步一等獎(jiǎng)。公司已連續(xù)多年被中國服裝協(xié)會(huì)評(píng)為中國服裝行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)。在百強(qiáng)企業(yè)中,以服裝品牌商為主,與公司模式相近的OEM服裝制造商或一體化服裝制造商的數(shù)量極少,從側(cè)面反映出公司具有較強(qiáng)的競爭力。2021年9月,公司被中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)評(píng)為紡織行業(yè)“專精特新”中小企業(yè),同年榮獲“2021年度南通市市長質(zhì)量獎(jiǎng)(組織類)”

 ?。?)近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

  上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

 ?。?)普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

 ?。?)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

  公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

 ?。?)以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

  5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

  股票代碼:001234 股票簡稱:泰慕士 公告編號(hào):2022-028

  頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月8日以書面送達(dá)或電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議(以下簡稱“會(huì)議”)的通知,會(huì)議通知中包括會(huì)議的相關(guān)資料,同時(shí)列明會(huì)議的召開時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和方式。會(huì)議于2022年4月21日下午2點(diǎn)30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議及通訊表決相結(jié)合的方式召開,由董事長陸彪先生主持。會(huì)議應(yīng)出席董事5名,實(shí)際出席董事5名,其中:董事陸彪先生、楊敏女士以現(xiàn)場方式參會(huì),董事高軍先生、傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生以通訊方式參會(huì)。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

 ?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

  董事會(huì)嚴(yán)格按照法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,以對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,切實(shí)履行公司及股東賦予董事會(huì)的各項(xiàng)職權(quán),認(rèn)真落實(shí)股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議,恪盡職守、勤勉盡責(zé)。董事會(huì)認(rèn)為:報(bào)告編制和審議的程序合法、合規(guī),報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)實(shí)際運(yùn)作情況。

  公司獨(dú)立董事傅羽韜先生、蔡衛(wèi)華先生向董事會(huì)提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》,并將在公司2021年年度股東大會(huì)上述職。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

  董事會(huì)聽取了總經(jīng)理?xiàng)蠲襞克鞯摹?021年度總經(jīng)理工作報(bào)告》,認(rèn)為:報(bào)告線年度經(jīng)營狀況和經(jīng)營管理層執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議的實(shí)際情況。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》

  董事會(huì)在全面審核公司2021年年度報(bào)告全文及其摘要后,認(rèn)為:2021年年度報(bào)告編制和審核程序符合相關(guān)法律法規(guī),報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年度整體經(jīng)營情況,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

  報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入869,337,604.86元,同比增長25.35%;實(shí)現(xiàn)利潤總額110,885,454.42元,同比增長17.36%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤98,051,622.26元,同比增長19.56%。截至報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)為646,158,386.94元,同比增長19.86%;歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益為476,859,982.22元,同比增長25.88%。董事會(huì)認(rèn)為:報(bào)告客觀、線年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  (五)審議通過《關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案》

  公司2021年度利潤分配預(yù)案為:以截至本次董事會(huì)召開日公司總股本106,666,700.00股為基數(shù),向全體股東每10股分配現(xiàn)金紅利5.00元(含稅),共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利53,333,350.00元(含稅)。不送紅股,不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。董事會(huì)認(rèn)為:與公司經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展規(guī)劃相適應(yīng),充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào),有利于全體投資者共享公司經(jīng)營發(fā)展的成果,具有合法性、合規(guī)性、合理性。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。徸h通過《關(guān)于公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》

  董事會(huì)擬定的公司2022年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案為:非獨(dú)立董事(不在公司領(lǐng)薪的董事除外),其薪酬主要由基本薪酬(包括工資、津貼、補(bǔ)貼和職工福利)與績效獎(jiǎng)金組成,其中基本薪酬根據(jù)其工作崗位確定,績效獎(jiǎng)金根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果確定,不領(lǐng)取董事津貼;獨(dú)立董事領(lǐng)取固定的津貼為6萬元/年(稅前);高級(jí)管理人員,其薪酬主要由基本薪酬(包括工資、津貼、補(bǔ)貼和職工福利)與績效獎(jiǎng)金組成,其中基本薪酬根據(jù)其工作崗位確定,績效獎(jiǎng)金根據(jù)個(gè)人考核結(jié)果確定。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案中高級(jí)管理人員薪酬方案自董事會(huì)審議通過之日起生效,董事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄆ撸徸h通過《關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

  董事會(huì)對(duì)公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行了自查和評(píng)估后認(rèn)為:根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)規(guī)定,報(bào)告期內(nèi),公司內(nèi)部控制在所有重大方面是有效的。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

 ?。ò耍徸h通過《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  公司董事會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備證券、期貨從業(yè)資格,擁有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)與能力,已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)。其在擔(dān)任公司以前年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)原則,獨(dú)立發(fā)表公允的審計(jì)意見,具備良好的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性,董事會(huì)同意聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨(dú)立意見。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  (九)審議通過《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

  (十一)審議通過《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于修訂〈董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  (十五)審議通過《關(guān)于修訂〈信息披露制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ徸h通過《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ撸徸h通過《關(guān)于修訂〈內(nèi)幕信息管理制度〉的議案》

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ㄊ耍徸h通過《關(guān)于公司2022年頭部季度報(bào)告的議案》

  董事會(huì)在全面審核公司2022年頭部季度報(bào)告后,認(rèn)為:公司2022年頭部季度報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2022年頭部季度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。ㄊ牛蛾P(guān)于提請(qǐng)召開2021年年度股東大會(huì)的議案》

  董事會(huì)提請(qǐng)于2022年5月16日(星期一)下午15:00在江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號(hào)江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會(huì)議室,以現(xiàn)場會(huì)議結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開公司2021年年度股東大會(huì)。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

 ?。ǘ蛾P(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

  公司本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)國家財(cái)政部發(fā)布的相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行的合理變更,符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定。本次會(huì)計(jì)政策變更能夠更加客觀公正地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響,不存在損害公司及股東利益的情形。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  本議案尚需提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。

 ?。ǘ唬徸h通過《關(guān)于公司2021年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)說明的議案》

  董事會(huì)編制了2021年度《非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表》,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA11063號(hào)《關(guān)于江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

  表決情況:5票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)

  公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

  1、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》

  2、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

  3、《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

  江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司董事會(huì)

  股票代碼:001234 股票簡稱:泰慕士 公告編號(hào):2022-027

  關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2022年4月21日召開頭部屆董事會(huì)第十二次會(huì)議,決定于2022年5月16日(星期一)召開公司2021年年度股東大會(huì)?,F(xiàn)將本次股東大會(huì)具體召開事宜通知如下:

 ?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)屆次:2021年年度股東大會(huì)

  (二)股東大會(huì)的召集人:公司董事會(huì)

 ?。ㄈ?huì)議召開的合法、合規(guī)性:本次會(huì)議召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

  1、現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間:2022年5月16日(星期一)下午15:00

  2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2022年5月16日

 ?。ㄎ澹?huì)議的召開方式:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

  1、現(xiàn)場投票:股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會(huì)議。

  2、網(wǎng)絡(luò)投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái),股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以頭部次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

 ?。┕蓹?quán)登記日:2022年5月11日(星期三)

  1、截止2022年5月11日(星期三)下午收市時(shí),深圳證券交易所交易結(jié)束后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該代理人不必是本公司股東(授權(quán)委托書式樣詳見附件一);

  2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員;

  4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

 ?。ò耍┈F(xiàn)場會(huì)議地點(diǎn):江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號(hào)江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司會(huì)議室。

  1.本公司獨(dú)立董事將向本次年度股東大會(huì)作述職報(bào)告。獨(dú)立董事的述職報(bào)告不作為本次年度股東大會(huì)的議案。

  2.提案9-11為特別決議事項(xiàng),應(yīng)當(dāng)由參加股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;其他議案均為普通決議,應(yīng)當(dāng)由參加股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的二分之一以上通過。

  3.本次所有事項(xiàng)均對(duì)中小投資者(指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并公開披露。

 ?。ㄒ唬┑怯洉r(shí)間:本次股東大會(huì)現(xiàn)場登記時(shí)間為2022年5月13日(星期五)

  (二)登記地點(diǎn):江蘇省如皋市城北街道仁壽路益壽路666號(hào)證券事務(wù)部。

  1、法人股東應(yīng)由法定代表人或法人股東委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持委托人股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、代理人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  2、自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)持本人身份證原件、委托人股東賬戶卡、授權(quán)委托書、委托人身份證辦理登記。

  3、異地股東可以采用郵件、信函或傳線之前送達(dá)或郵件、傳真到公司),股東需仔細(xì)填寫《江蘇泰慕士針紡科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)股東參會(huì)登記表》(附件二),并附身份證及股東賬戶卡復(fù)印件,以便登記確認(rèn)(信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣),不接受電線、注意事項(xiàng)

  出席現(xiàn)場會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于股東大會(huì)開始前半個(gè)小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

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